Andorra interviene banco por investigación de lavado de dinero de Venezuela, China y Rusia

Andorra interviene banco por investigación de lavado de dinero de Venezuela, China y Rusia


El Gobierno de Andorra anunció este martes que tomará control de un banco privado después de que Estados Unidos acusó a sus altos directivos del banco de ayudar a lavar dinero para grupos criminales procedentes de China, Rusia y Venezuela.



Dos miembros del gobierno han sido encargados de administrar Banca Privada d'Andorra (BPA), y las acusaciones sobre corrupción están siendo investigadas, según han informado las agencias de noticias.

Andorra tomó la decisión después de que la dirección de crímenes financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dijera que el BPA era una entidad financiera de "preocupante lavado de dinero", según infomró la agencia de noticias AP.



El gobierno de Andorra dijo que los depósitos y la solvencia del banco no estarán en riesgo, durante la intervención al banco.

El Departamento del Tesoro había dicho que un empleado anónimo de alto nivel de BPA aceptó "comisiones exorbitantes" para establecer empresas fantasmas que ayudaron a los lavadores de dinero de Venezuela a esconder cerca de US$2.000 millones de la compañía petrolera nacional de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA, PDVSA.

Así mismo, otros dos gerentes de BPA supuestamente ayudaron a presuntos lavadores de dinero de Rusia y China, quienes fueron arrestados previamente en España.

El Banco de España dijo por su parte que se hará cargo del Banco de Madrid, la unidad española de BPA.

Andorra ha hecho esfuerzos para mejorar la colaboración con otros países en investigaciones de fraude financiero. El año pasado firmó un compromiso para intercambiar datos en materia tributaria con otros píses.


http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2015/03/150310_ultnot_andorra_control_banco_corrupcion_ng