Caracas dio pasaportes diplomáticos para blanquear dinero en Andorra

Caracas dio pasaportes diplomáticos para blanquear dinero en Andorra

CONSORCIO IBEROAMERICANO DE PERIODISTAS DE INVESTIGACIÓN*

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Salvoconductos de lujo para blanquear dinero en Andorra. Venezuela tramitó pasaportes diplomáticos a funcionarios vinculados con su Ministerio de Economía y Finanzas, permitiendo el uso de valijas para transferir dinero a cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra (BPA). Así lo revela un informe del grupo antiblanqueo de la Policía andorrana, realizado entre los años 2010 y 2012.

El español Antonio Salvador Lozano, encargado de captar clientes para BPA en Venezuela
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Antonio Salvador Lozano estaba entre los asesores de la entidad en el país sudamericano. Remitía los clientes que captaba a la venezolana Mariela Milagros Prieto, quien fue contratada por Banca Privada d' Andorra tras haber trabajado en Banco de Venezuela.