Implicado en fraude al Medicare cooperará con la fiscalía<---- el que envio dinero a bancos de Cuba

Implicado en fraude al Medicare cooperará con la fiscalía











Oscar L. Sánchez




JAY WEAVER


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JAY WEAVER The Miami Herald

Un inmigrante cubano que lavó millones de dólares sucios de Medicare a través de su tienda de cambio de cheques en la Florida al sistema bancario cubano controlado por el estado, acordó ayudar a los investigadores federales a capturar a otros acusados en el caso sin precedentes que se procesa en Miami.

Oscar L. Sánchez, quien se declaró recientemente culpable de un cargo de conspirar para lavar los beneficios de un fraude al Medicare, estuvo de acuerdo en “cooperar plenamente” con la fiscalía federal en Miami con la esperanza de reducir una sentencia potencial de prisión de al menos nueve años, según su acuerdo extrajudicial.

El acuerdo no ofrece detalles sobre sus actividades criminales debido a su naturaleza altamente sensible: el caso de Sánchez es el primer procesamiento de una persona a la que se le acusa de lavar las ganancias del Medicare, financiado por los contribuyentes, en el banco nacional de Cuba.

Como parte del acuerdo, a Sánchez, de 47 años, quien se encuentra retenido en el Centro Federal de Detención desde su arresto en junio, se le concedió una fianza de $1.55 millones. Su salida le permitiría atenderse un problema médico, dijo su abogado defensor, Peter Raben, quien declinó hacer más comentarios.

Su sentencia ante el juez de distrito federal Paul Huck está programada para el 8 de noviembre, pero es probable que se corra para una fecha posterior. Como parte de su castigo, Sánchez, un ciudadano naturalizado estadounidense, debe devolverle al gobierno de EEUU $10 millones, que consisten principalmente en numerosas propiedades residenciales de inversión que adquirió con su esposa en el suroeste de la Florida.

Sánchez fue formalmente acusado de un solo cargo de conspiración al desempeñar un papel importante en el lavado de los procedimientos deshonestos de 70 compañías médicas del Sur de la Florida que pasaron facturas falsas al Medicare por $374.4 millones y se les pagaron $70.7 millones. Esos pagos se depositaron directamente en sus cuentas bancarias corporativas. Los fiscales dijeron que el desafío para los “cerebros del fraude al Medicare” era retirar el dinero, porque tendrían que revelar sus identidades a los bancos.

Por ello, muchos acudieron a Sánchez y a su negocio de cambio de cheques en Naples para lavar al menos $31 millones de los reembolsos del Medicare entre el 2005 y el 2009, de acuerdo con los registros de la corte.

Según su acuerdo extrajudicial, Sánchez es considerado actualmente responsable de lavar entre $7 y $20 millones de ese dinero – un rango que reduce su sentencia potencial a prisión. Se espera que Sánchez dé detalles sobre otros que estaban involucrados en el lavado, al suministrar registros financieros, testimonios y otras pruebas en reuniones oficiales, procedimientos del gran jurado o juicios federales.

La fiscalía federal ha dicho que no hay pruebas de que el gobierno cubano estuvo involucrado en el lavado, y los funcionarios cubanos han negado cualquier participación en el mismo.

Como parte de su red de lavado de dinero, Sánchez llegó a conocer a un “grupo de individuos” que controlaban compañías fantasma con 15 cuentas de banco en Canadá y Trinidad que deseaban mover millones de dólares derivados de actividades criminales y otras en el sistema bancario cubano.

Ellos adquirieron más de 20 cajas de giros bancarios, trasladando dinero en cantidades menores de $10,000 a la vez para, bajo las leyes de EEUU, evitar tener que declarar la fuente de los fondos. Usaban pseudónimos, incluyendo el nombre “Bill Clinton”, según registros de la corte.

Pero el proceso era “costoso y consumía tiempo”. Y apareció Sánchez, quien los ayudó a transferir grandes cantidades de dinero a Cuba, hasta un total de $63 millones, alegan los fiscales.

“Al beneficiar a ambas partes de las transacciones, [Sánchez] era un financiero para los defraudadores y un capitalista para los bancos cubanos”, escribió el procurador H. Ron Davidson en una moción para detener al acusado antes del juicio.

Por una comisión de un 10 por ciento, Sánchez servía a ambas partes: un grupo suministraba millones en efectivo a los cabecillas del fraude al Medicare. Estos, a su vez, enviaban cheques o giros bancarios desde sus cuentas bancarias corporativas en el Sur de la Florida al grupo de compañías fantasma en Canadá, muestran los registros.

El dinero lavado se depositaba en cuentas en el Royal Bank of Canada en Montreal, con el dinero enviado posteriormente a compañías fantasma del grupo en Canadá, muestran los registros.

En un ejemplo, “Sánchez se benefició de ambas partes al enviar un giro de $468,985 de una compañía en el Sur de la Florida que participaba en el fraude a una cuenta bancaria canadiense”, alega Davidson.

De acuerdo con registros de la corte y públicos, una de las supuestas compañías fantasma canadienses que recibió los cheques lavados fue Magnus Aviation Logistic. Los documentos corporativos dicen que Magnus era dirigida por Anthony Caristo y se disolvió el año pasado.

Registros canadienses también muestran que Caristo fue director de otras dos compañías de Montreal, Arxe Capital y Monetaria Card Solutions, que también se disolvieron. Monetaria se hizo inactiva sólo días después del arresto de Sánchez en junio.


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